<p>Fraude superó US$1.000 millones. Recibe 30 años prisión. Deberá pagar restitución millonaria. El empresario chino Guo Wengui, quien durante años se presentó como un férreo opositor del Partido Comunista Chino desde Estados Unidos, fue condenado a 30 años de prisión por un fraude financiero que las autoridades calificaron como uno de los más grandes cometidos […]</p>
<p>Trump apunta a naturalizados Demandan por fraude migratorio Ciudadanía podría ser revocada La Administración del presidente Donald Trump anunció este lunes una nueva ofensiva legal dirigida contra ciudadanos estadounidenses naturalizados acusados de haber cometido fraude durante sus procesos migratorios. Por qué importa: La medida forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el […]</p>
<p>Google enfrenta caso millonario Polymarket bajo investigación federal Acusan fraude con datos Un empleado de Google fue acusado por la Justicia de Estados Unidos de utilizar información confidencial de la compañía para obtener ganancias millonarias en la plataforma de apuestas Polymarket. El caso representa uno de los ejemplos más recientes de presunto uso ilegal de […]</p>
<p>Fraude de $266,000 en Home Depot Más de 1,700 devoluciones fraudulentas Uso de alias y licencias falsas Segun informa USATODAY, una mujer de Ohio se declaró culpable de participar en un esquema de fraude minorista que generó más de $266,000 en crédito en tiendas Home Depot. Las autoridades locales señalaron que el plan incluyó más […]</p>
<p>Trump denuncia fraude electoral Endurecer requisitos para votar Elecciones clave en noviembre Segun informa la agencia EFE, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir este domingo en que las elecciones en el país están “amañadas” y son “fraudulentas”. Las declaraciones se producen mientras se prepara para hacer campaña rumbo a las elecciones […]</p>
<p>Empleado de McDonald’s arrestado Cargos duplicados a clientes Fraude con tarjetas Segun informa USATODAY, un trabajador de un restaurante McDonald’s en Texas fue arrestado tras ser acusado de participar en un presunto esquema fraudulento contra clientes que pagaban con tarjeta de crédito. Las autoridades señalaron que el empleado habría cobrado dos veces a varias personas […]</p>
<p>Trump congela ayudas federales Cinco estados afectados Fraude bajo investigación Segun informa la agencia EFE, La Administración del presidente Donald Trump se prepara para congelar ayudas federales por 10.000 millones de dólares destinadas a programas de servicios sociales en cinco estados demócratas. Los estados afectados por la medida son Minnesota, Nueva York, Illinois, California y […]</p>
<p>Investigación federal puerta a puerta Fraude en guarderías Escándalo sacude Minnesota Segun informa nationalreview, La administración Trump inició una investigación federal para esclarecer presunto fraude en programas de cuidado infantil dentro de la comunidad inmigrante somalí en Minnesota. El Departamento de Seguridad Nacional desplegó agentes para revisar guarderías sospechosas de recibir fondos públicos sin operar […]</p>
<p>Hombre suplanta a su madre Cadáver oculto tres años Fraude descubierto por documentos Segun informa La nacion, El caso ha estremecido a Italia después de que un hombre de 56 años fuera investigado por hacerse pasar por su madre fallecida. Las autoridades sospechan que además ocultó el cadáver dentro de su casa durante aproximadamente tres […]</p>
<p>Extradición por fraude millonario FGR cumple tratado bilateral Colaboración México-Estados Unidos El gobierno de México, por medio de la Fiscalía General de la República (FGR), entregó a Martha “J” a las autoridades de Estados Unidos. La ciudadana es requerida por la Corte Federal del Distrito de Columbia debido a su presunta participación en un fraude […]</p>
Argentino acusado de fraude migratorio Usó documentos cubanos falsos Justicia busca desnaturalizarlo Según informa la agencia EFE, El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda federal contra un ciudadano argentino acusado de obtener ilegalmente la ciudadanía al hacerse pasar por cubano. La querella fue presentada en el tribunal federal de Orlando, Florida, y […]
<p>Inspección federal a padrones electorales Críticas por intención política velada Trump impulsa revisión de votantes Según informa USATODAY, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una serie de inspecciones a los registros electorales de varios estados clave, en un movimiento que ha generado alarma en sectores defensores del voto. El objetivo declarado es […]</p>
<p>Trump indulta a los Chrisley Condena por fraude millonario Reality show y evasión fiscal Según informa la agencia EFE, los Chrisley, famosos por su estilo de vida opulento y apariciones constantes en televisión, enfrentaban largas condenas por delitos financieros. El programa, que durante años mostró el día a día de esta familia acomodada del sur […]</p>
<p>Arrestan a pastora por fraude Caso involucra $25,000 y documentos falsos Lectura de cargos será en abril Dagmara Domínguez, quien se identifica como “apóstol” y “pastora”, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Miami. Las autoridades la trasladaron al Departamento de Policía de Doral para interrogarla sobre un caso de fraude. Domínguez, de 58 años […]</p>
<p>Fraude a adultos mayores en Sonora «Novio defraudador» detenido en boda Presunto fraude con pensiones prometidas La Fiscalía General de Justicia de Sonora presentó a Manuel “N” como presunto defraudador de adultos mayores, a quienes engañaba con supuestas asesorías para cobrar sus pensiones. Lo peculiar de este caso es la forma en que se presentó […]</p>
<p>Protestas masivas en Venezuela. Bloqueos y detenciones reportados. Blinken pide auditoría electoral. Miles de venezolanos han salido a protestar en las calles de Caracas y otras ciudades importantes del pais Protestan contra lo que consideran un fraude electoral cometido por el gobierno el dia domingo Nicolás Maduro fue proclamado este lunes ganador por el Consejo […]</p>
<p>Oposición proclama a González presidente. Machado denuncia fraude electoral. Maduro declarado ganador oficial. La líder de la oposición, María Corina Machado, afirmó que Edmundo González Urrutia es el verdadero presidente electo de Venezuela. La oposición obtuvo el 70% de los votos en los comicios celebrados este domingo, aseguró Machado. «Venezuela tiene un nuevo presidente y […]</p>
<p>Crónica: Hispano se deja envolver por mafia dominicana Y comenzó a sacar productos sin pagarlos de Lowe’s Defraudó a la compañía con casi 25 mil dólares Desde hace varios años les vengo reportando como mafiosos que operan desde República Dominicana están engañando a la comunidad latina en Estados Unidos. Por ejemplo, como se anuncian en […]</p>
<p>Crónica: venezolana vendía sus beneficios públicos Lo hizo por varios meses hasta que la cacharon Cambiaba por efectivo la tarjeta del Gobierno “Lo que no cuesta, hagámoslo fiesta”, dice un viejo y muy conocido refrán en ciertos países de Latinoamérica y cuánta razón tiene. Y es que cuando se obtiene algo poco o nada de […]</p>
<p>Crónica: Cae hondureño por cambiar cheques falsos Logró hacerse de miles de dólares fraudulentamente Pero la policía ya le puso un fin a sus malas andadas Hay gente que se las cree sabérselas todas y que ya solo porque hacen algo malo una vez y se salen con la suya, asumen que siempre será igual. […]</p>