Operación policial descubre negocio que movió 10 mil millones de dólares para el mayor grupo criminal latino
Publicado el 02/09/2025 a las 01:55
- Operación policial en Brasil
- PCC lavó 10 mil millones
- Gobierno prepara ley antimafia
Una megainvestigación en Brasil destapó la magnitud del poder económico del Primer Comando de la Capital (PCC), el mayor grupo criminal del país, que manejaba un negocio de combustibles con ganancias de hasta 10 mil millones de dólares.
El operativo fue bautizado con tres nombres: Carbonio Nascosto, Tank y Quasar, e involucró a la Policía Federal, la Receita Federal y el Ministerio Público de São Paulo.
La investigación reveló que el esquema funcionaba bajo un modelo de integración vertical: importaciones fraudulentas, adulteración en instalaciones propias, distribución con más de 1,600 camiones y venta en unas 1.000 estaciones de servicio.
Según las autoridades, además de comercializar combustible adulterado, estas gasolineras servían como centros de lavado de dinero, con una evasión fiscal que podría alcanzar los 1,600 millones de dólares.
Un negocio criminal disfrazado de economía legal
El analista italiano Francesco Guerra, experto en crimen organizado, aseguró que este caso es un “ejemplo paradigmático” de cómo las mafias se infiltran en mercados legales.
Recordó que la ‘ndrangheta y otras mafias italianas llevan décadas participando en licitaciones y negocios legales como restaurantes o el oro, con beneficios similares al narcotráfico pero con menos riesgos judiciales.
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En Brasil, la operación desplegó más de 1,400 agentes en 10 estados, incluyendo registros en la avenida Faria Lima, epicentro financiero de São Paulo.
Allí se descubrió que el PCC controlaba al menos 40 fondos de inversión valorados en 5,500 millones de dólares, según ‘Infobae’.
El rol de fintech y oficinas de lujo
Una sola fintech canalizó más de 8,500 millones de dólares en cuentas ficticias para el grupo criminal.
Con ese dinero, el PCC adquirió terminales portuarias, flotas de camiones e inmuebles de lujo, consolidando su red en la economía formal.
“Esto demuestra cómo el crimen usa estructuras perfectamente integradas en el tejido financiero para ocultar ingresos ilícitos”, señaló Guerra.
El experto advirtió que el efecto multiplicador de estas operaciones amenaza con “legitimar” al crimen organizado también en el plano político.
Respuesta del gobierno y debate político
La reacción inmediata del gobierno de Lula fue imponer a las fintech las mismas reglas de transparencia que a los bancos tradicionales.
La medida había sido reclamada por la Federación Brasileña de Bancos y la OCDE, organismo al que Brasil no ingresará tras la negativa del actual gobierno.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia prepara un proyecto de ley antimafia que, sin embargo, eliminó la propuesta de crear una Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado.
Esa decisión generó críticas, pues la agencia hubiera coordinado a nivel federal las investigaciones de delitos complejos como el lavado de dinero y la corrupción.
Una red con alcance internacional
Aunque la operación fue considerada un éxito, solo seis personas fueron arrestadas y otras ocho lograron escapar, algunas posiblemente al extranjero.
Interpol fue activada y se investiga si hubo filtración de información que permitió la fuga.
Guerra subrayó que fenómenos como el PCC requieren cooperación internacional, acceso rápido a pruebas digitales y marcos legales que incluyan criptomonedas y servicios en la nube.
Actualmente, el PCC tiene presencia en 28 países, con redes de blanqueo que van desde sociedades offshore hasta casas de cambio y plataformas de criptoactivos.
El desafío de las redes chinas
El mismo día del operativo, la red de control financiero de EE.UU. (FinCEN) alertó sobre el papel de organizaciones chinas en el lavado de dinero de cárteles mexicanos.
Esa alerta también se aplica a Brasil, ya que el PCC comenzó a utilizar estas redes para mover sus capitales.
Según Youngbee Dale, analista en crimen organizado en Asia, las tríadas chinas se han especializado en falsificación de documentos e infiltración en mercados financieros.
La apertura de Brasil a China, en expansión tras los aranceles de Trump, podría facilitar aún más la asociación de mafias brasileñas y chinas en esquemas de blanqueo, detalló ‘Infobae‘.