Desmantelan red de estafadores dirigida a residentes de edad avanzada en Pensilvania y otros estados
Publicado el 30/04/2024 a las 19:31
- Cargos contra 16 individuos por estafa.
- Fraude a residentes mayores desde República Dominicana.
- Consecuencias legales para acusados.
En un golpe contra la estafa dirigida a personas mayores, se han presentado cargos contra 16 individuos.
Se ha señalado que están acusados de engañar a residentes de edad avanzada en Pensilvania y otros estados desde la República Dominicana.
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Han dado a conocer los nombres de las personas involucradas y cuáles serían las consecuencias de sus actos.
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Desmantelan red de estafadores en Pensilvania
WTAJ señaló que el Departamento de Justicia anunció que once hombres de la República Dominicana enfrentan 19 cargos.
En los que se incluyen conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los acusados son: Juan Rafael Parra Arias, alias Yofre, de 41 años, Nefy Vladimir Parra Arias, alias Keko, de 39 años, Nelson Rafael González Acevedo, alias Nelson Tech, de 35 años.
Además de Rafael Ambiórix Rodríguez Guzmán, alias Max Morgan, de 59 años, Miguel Ángel Fortuna Solano, alias Botija y Boti, de 41 años, Félix Samuel Reynoso Ventura, alias Fili y Filly The Kid, de 37 años.
Operación de estafa desde call center
También en los acusados están Carlos Javier Estévez, de 45 años, Luis Junior Rodríguez Serrano, alias Junior, de 27 años, Miguel Ángel Vásquez, alias Miguel Disla, de 24 años.
Además de sumarse en los involucrados a Jovanni Antonio Rosario García, alias Porky y Chop, de 45 años y José Ismael Dilón Rodríguez, de 34 años.
Los investigadores señalaron que los acusados llevaron a cabo estafas de «abuelos» o «familias necesitadas de fianza» dirigidas a personas mayores en los Estados Unidos.
La operación de estafa se gestionó desde un call center en la República Dominicana.
Más involucrados en Nueva York
Además, otros cinco acusados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico como parte del mismo plan.
Siendo Endy José Torres Morán, de 21 años, de Brooklyn, Nueva York, Ivan Alexander Inoa Suero, de 32 años, de la ciudad de Nueva York, Jhonny Cepeda, de 27 años, de la ciudad de Nueva York.
Además de Ramón Hurtado, de 43 años, de la ciudad de Nueva York y Yuleisy Roque, de 21 años, del Bronx, Nueva York.
Estos cinco individuos presuntamente actuaron como mensajeros, recogiendo dinero en efectivo de las víctimas en Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York y otras ubicaciones.
Revelan su modus operandi
Los miembros del grupo denominado «abridores» llamaban a las víctimas ancianas, haciéndose pasar por sus hijos, nietos u otros parientes cercanos.
Utilizando tecnología para simular llamadas desde los EEUU, convencían a las víctimas de que sus seres queridos estaban en problemas legales y necesitaban ayuda urgente.
Una vez persuadidas, otros individuos conocidos como «cerradores» se presentaban como abogados defensores, agentes de policía o personal judicial.
Encargándose de persuadir a las víctimas de que desembolsaran grandes sumas de dinero en efectivo.
Consecuencias legales para acusados
Los cinco acusados en los Estados Unidos eran típicamente los «portadores», encargados de recoger el dinero en la casa de la víctima, según los investigadores.
«Como se alega, estos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos, estafándolos con millones de dólares», afirmó el Fiscal Federal Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.
De acuerdo a WTAJ en caso de ser declarados culpables, cada acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo.
Además de enfrentarse a multas de hasta $250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico, y multas de hasta $500,000 por cada cargo de lavado de dinero.