Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Aseguran que AMLO investiga cuentas bancarias de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera (FOTO)
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga cuentas del gobierno de Enrique Peña Nieto y destapan que también a Angélica Rivera
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Enrique Peña Nieto denuncia
Foto: Mezcalent

Publicado el 16/04/2020 a las 20:52

  • Trasciende que UIF investiga cuentas bancarias de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera
  • Se asegura que al parecer la orden viene de Andrés Manuel López Obrador
  • Hoy se confirma que otro bajo la lupa es el exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol)

Enrique Peña Nieto cuentas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sigue sin soltar la gestión del gobierno de Enrique Peña Nieto e incluso algunos medios revelan que investigan sus cuentas bancarias y las de su exesposa Angélica Rivera, al menos este día las autoridades ya confirmaron que uno de los que se suman a la lista de indagados es el exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Lius Miranda Nava, de acuerdo a El Imparcial y El Universal.

Sobre el caso del expresidente y Angélica Rivera, El Imparcial hace referencia a la columna Bajo Reserva que se publica en El Universal, en la cual se detalla que la UIF estaría monitoreando las cuentas bancarias de ambos y de otros de sus excolaboradores, dentro de una investigación que al parecer ordenó el actual gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Se dice que al parecer hoy jueves también fueron notificados, ya que desde el lunes se rastrean los movimientos de las cuentas del expresidente de México y Angélica Rivera. Esta información se manejó como un trascendido, sin embargo, hoy jueves el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo confirmó que Luis Miranda Nava, actualmente diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya se encuentra bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Se investigan los casos porque se trata no sólo de combatir la corrupción, sino la impunidad y «que vayan ante los tribunales y que resuelvan lo que sea, no se trata de mandar a la cárcel a altos funcionarios del gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino porque cumplan las que hicieron», advirtió.

El Universal publicó en enero pasado que la Secretaría de la Función Pública (SFP) indaga presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados en 2018 por la Sedesol en la Cruzada contra el Hambre y sus comedores comunitarios, en periodo en el que encabezaron la dependencia Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña.

Nieto Castillo sostuvo hoy una reunión virtual con los diputados del PT, encabezados por el coordinador de esa bancada, Reginaldo Sandoval, y los legisladores Benjamín Robles y Maribel Martínez, encuentro transmitido en redes sociales y en el que se delinearon los trabajos de la UIF en el combate a la corrupción.

El funcionario de Hacienda mencionó que resultado de diversas denuncias se investiga a varios funcionarios del gobierno anterior, entre ellos Rosario Robles, ex titular de Desarrollo Social de 2012 a 2016 y quien hoy enfrenta un proceso penal y el ex secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza –recientemente fallecido- relacionado con la empresa OHL.

También «se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya (ex director de Pemex y en proceso de extradición), está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

«No se persigue a nadie, pero si hubiera, si alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra. Eso implica presentación de denuncias, en su caso congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero y bueno pues continuar con esta política», dijo Nieto.

Varios medios ya publicaron la investigación de las cuentas del expresidente de México y Angélica Rivera.

Enrique Peña Nieto cuentas

El 20 de marzo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que se está investigando al jefe de la Oficina de la Gobernatura de Morelos y José Manuel Sanz Rivera, por transferencias millonarias inusuales en una cuenta en un banco en Suiza.

«Sí está en proceso de investigación el jefe de la oficia del Gobierno del estado. No puedo dar datos por el deber de sigilo de las investigaciones, en razón de que existe en este momento una disputa jurídica respecto a los límites de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información pública, cuando estamos en presencia de un principio de presunción de inocencia», indicó Nieto en una conferencia de prensa en Morelos.

Declaró que la indagatoria derivó de dos denuncias presentadas ante la UIF que señalan la implicación de Sanz Rivera en el denominado caso Primavera, presentado por el mismo funcionario el pasado 4 de marzo en la conferencia del Presidente López Obrador.

El titular de la UIF a pregunta expresa negó que se investigue al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

El funcionario federal acudió a Cuernavaca para reunirse con el gobernador morelense para la firma de un acuerdo de colaboración entre la UIF y el Gobierno de Morelos para combatir la corrupción en la entidad.

Enrique Peña Nieto cuentas

A mediados de marzo, los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls, firmaron un convenio con la finalidad de tener personal capacitado y mejorar la transparencia a fin de evitar la triangulación de recursos y caer en casos como la «Estafa Maestra».

En las instalaciones de la ANUIES, signaron el acuerdo con el que se asume el compromiso de llevar a cabo acciones concertadas para capacitar, evaluar y certificar a los profesionales que desempeñan labores reguladas por la ley, de manera que actúen»a partir de una sólida base de conocimientos y destrezas técnicas.

Y establece las bases para que las instituciones de educación superior (IES) participen, con sus expertos y especialistas, en el proceso de evaluación para que la UIF realice la certificación de los representantes encargados de cumplimiento y demás profesionales que presten servicios a los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Enrique Peña Nieto cuentas

Valls Esponda dijo que el acuerdo de cooperación establece, además, el compromiso de la ANUIES y las universidades para diseñar y difundir, de manera conjunta con la UIF, un amplio conjunto de actividades académicas a efecto de sensibilizar a los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables en términos de la Ley referida, acerca de la importancia de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Destacó que las instituciones de educación superior constituyen ámbitos naturales y apropiados para el estudio, la investigación y la generación de conocimiento indispensable en la solución de problemas del País.

Por su parte, Santiago Nieto comentó que actualmente no hay universidades en la mira de la UIF por desvíos de recursos y aseguró que con las medidas que se están adoptando en esta Administración, no se volverá a presentar una red para desviar recursos de la magnitud presentada en el sexenio anterior.

«Hay que reconocer el enorme esfuerzo que hacen las universidades como un motor de movilidad y cambio social en el País, al contrario, creo que el evento de este día tiene como finalidad utilizar la estructura de las universidades públicas y privadas para efecto de poder mejorar la comprensión sobre el fenómeno de lavado de dinero en México y el combate al financiamiento», comentó.

«Yo creo que es muy importante esta firma y seguiremos trabajando en cumplir la instrucción del Presidente López Obrador de tener una política de cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción. Lo importante es que este Gobierno no ha generado, ni generará una política como la de la Estafa Maestra que vimos en el sexenio anterior y pues permitirá a las universidades cumplir con su importante función de naturaleza social que es absolutamente relevante para el desarrollo de México», agregó.

Con información de El Universal y El Imparcial

 

Etiquetas: