<p>EE.UU. sanciona red criminal Fraudes en tiempo compartido CJNG operaba en Puerto Vallarta Según informa la agencia EFE, El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra cuatro personas y trece empresas mexicanas vinculadas a una red criminal operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según el Departamento del Tesoro, esta red se […]</p>
<p>Texas exige sanción por aborto Nueva York protege a doctores Choque legal entre dos estados Según informa la agencia EFE, El estado de Texas ha intensificado su cruzada contra el aborto al exigir oficialmente que Nueva York sancione con una multa de más de 100 mil dólares a una doctora que presuntamente recetó píldoras abortivas […]</p>
<p>El gobierno de Trump reactivó una licencia de Chevron en Venezuela para operar con PDVSA, tras cuatro meses de suspensión. Es un giro en la política exterior de EE. UU. que prioriza la energía sobre la presión diplomática. Chevron retoma operaciones con supervisión limitada. El cambio expone una estrategia más pragmática del gobierno estadounidense. Chevron vuelve […]</p>
<p>Trump elimina sanciones parciales Apertura diplomática con Siria Restricciones siguen para Assad Según informa la agencia EFE, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para eliminar parte de las sanciones impuestas a Siria. La medida entrará en vigor a partir de mañana y busca flexibilizar las restricciones que durante […]</p>
<p>El gobierno de Trump sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero ligado a cárteles. Estas restricciones apuntan a frenar el tráfico de fentanilo y cortar redes de lavado de activos. México exige pruebas, mientras EE.UU. intensifica su ofensiva financiera. El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este miércoles que prohibirá a […]</p>
<p>Sancionan red criminal mexicana 10 millones por fugitivos EEUU combate tráfico de fentanilo Según informa la agencia EFE, el gobierno de Estados Unidos intensificó este lunes su ofensiva contra el narcotráfico. El Departamento del Tesoro sancionó a la red criminal conocida como Los Chapitos. Esta facción, heredera del legado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es […]</p>
No declarar tus cuentas extranjeras puede generar multas del IRS de hasta $500,000. La Ley FATCA obliga a reportar activos en el extranjero si superan ciertos montos. El IRS usa inteligencia artificial y acuerdos globales para detectar evasión fiscal. Durante 2024, el IRS identificó más de $9,000 millones en delitos financieros. Gran parte de esas […]
<p>Estados Unidos sanciona a Irán nuevamente. Paknejad supervisa exportaciones millonarias. Objetivo: reducir exportaciones a cero. Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Irán, apuntando al ministro de Petróleo Mohsen Paknejad y a entidades vinculadas a la exportación de crudo. El Departamento del Tesoro anunció que la decisión responde a la estrategia de «máxima presión» del presidente […]</p>